女企业家携假行长套现银行上亿资金 案情令人眼花缭乱


看过“偷神”电影的人相信他们熟悉这些惯用的情节。 现在,安徽的一名女企业家与其他人合作,精心设计并实施了这些阴谋,目的是为了骗取银行签署的数亿份金融协议来兑现,但这些协议没有成功!

近日,安徽省合肥市中级人民法院公开审理了这起合同诈骗案 由于案件的复杂性,法院没有在法庭上做出判决。

根据公诉机关的说法,该案件密切相关,并逐步向前推进。令人眼花缭乱,震惊。

本案中有两个“关键人物”,一个是安徽神草堂农业科技集团有限公司的实际控制人邓双梅,另一个是没有固定职业的史建勇。

根据检方,47岁的邓双梅于2015年12月认识了史建勇。 由于公司现金流困难,邓双梅与史建勇讨论了帮助公司融资的事宜。 一个没有固定工作的人如何帮助公司解决融资问题?邓双梅的司机柯宋庆解释说,史建勇自称是浙江商业银行一家分行的副行长,后来出来创办了自己的公司。 邓双梅还认为,史建勇已经融资多年,实力雄厚。

2016年1月,史建勇向邓双梅提出,可以从浙江商业银行安排资金,通过资产管理公司购买工行的理财产品,然后尝试提取资金购买产品。 这一过程需要伪造资产管理公司和工商银行的印章和许可证,并在伪造的工商银行保密办公室签署财务管理协议。

这一总体“布局”得到了邓双梅的批准。 双方同意史建勇为他们筹集10亿元,邓双梅将首先付给史建勇18万元和星云大师的一幅字画。

你为什么选择从金融产品开始?根据业内人士的证词,这是因为银行不能直接购买理财产品,而需要以第三方资产管理公司的名义购买。

所以,史东和邓首先“切断了胡”资产管理公司。

根据计划,当年1月28日前后,邓双梅和史建勇去工商银行四牌楼支行找行长,主动提出购买金融产品。 此后,邓双梅设法获得了中信保诚资产管理公司的开业前信息。

2月3日,史建勇冒充中国工商银行安徽省分行(以下简称“省级分行”)结算现金管理部副总经理胡某,带邓双梅公司会计夏晓珍到上海为中信保诚公司开立账户,并成功获得公司盖章及相关证明。 同一天,史建勇带夏晓珍去杭州,找人伪造了中信保诚公司的相关印章和执照。

2月4日,夏晓珍将伪造的印章和执照带回合肥,交给邓双梅。在史建勇和邓双梅的指示下,邓双梅反复在印章卡上加盖伪造印章,模糊了真正的印章。后来邓双梅带夏晓珍到中国工商银行四牌楼支行,以印鉴卡模糊为由要求更换新印鉴卡,并使用伪造的印鉴和执照为中信保诚公司开户。

省分行法律事务部总经理韩某和邓双梅因业务往来相识已久。 根据他的证词,邓双梅打电话来说,一些资产公司想购买4亿到6亿元的理财产品。直到后来,浙江商业银行才把中信保诚公司作为担保公司收购了它们。 邓双梅主动提出将办公室借出去接待,并表示如果被问及此事,对方会说是在购买工行的金融产品。

韩旭不知道的是,史建勇和邓双梅为了骗取浙江商业银行的信任,安排柯宋庆伪造省分行“机要室”的地址号码,购买保险箱、监控摄像头等伪造的机要室设备,并准备“变脸”他们的办公室。

2月14日,史建勇联系浙江商业银行相关人员,到省分行签署财务管理协议。按照事先的分工,史建勇继续冒充胡某负责接待。同日,史建勇交给夏晓珍一套《中国工商银行法人理财产品协议书》,财务管理目标虚假40亿元,并加盖“中国工商银行股份有限公司安徽省分行”及法定代表人印章。由柯庆松假扮成省支部队司机将人接至省支部;邓双梅设法把保险箱放在省分行法律事务部总经理韩某的办公室里,并打开了韩某。与此同时,夏晓珍、柯宋庆等人在韩国指定了一个办公室,作为:的保密室。柯宋庆安装了“密室”门牌和监控摄像头。夏晓珍把财务管理协议放在韩国的一张桌子里,省分行的伪造印章放在保险箱里。 起诉书显示,将财务管理目标从10亿元提高到40亿元的决定是史建勇在与曹贾珍(另一起案件)讨论后做出的,但邓双梅并未被告知情况。

准备工作完成后,史建勇带着浙江商业银行的相关人员来到伪造的“保密室”。夏晓珍假装是省分行机要室的工作人员,并在虚假财务协议上加盖了伪造的省分行印章。 合同签订后,邓双梅指示夏晓珍将伪造的印章及相关物品带回酒店。

然而,人不如天堂好 浙江商业银行相关人员在签约过程中发现了很多疑点:第一,其他办事处的数量很旧,但保密办事处的数量很新;第二,保密室的布局与正常的保密室不一致。第三,密封放在一个小保险箱里,密封不是铜做的。 此外,他们提议去胡某的办公室,但胡某找不到自己的办公室。 经核实,浙江商业银行得知省级分行没有相关业务,终止了财务管理协议。

在审判过程中,邓双梅坚持说史建勇是在寻找自己的资金来源,她对很多事情一无所知。 它说只有保险箱本身是已知的,其他的是“未知的”和“不完全了解的” 然而,史建勇说,邓双梅发现自己帮助金融,伪造印章,伪造机密房间和其他邓都知道的事情。 夏晓珍还说,他所做的是听从登势的安排,邓应该知道一切。

检察机关认为被告人史建勇、邓双梅使用伪造印章与被害人单位签订虚假财务协议,非法占有,骗取被害人单位资金。数额尤其巨大,史建勇诈骗了40亿元,邓双梅诈骗了10亿元。被告夏晓珍帮助史建勇、邓双梅伪造中信保诚资产管理公司印章及相关证明 史建勇和邓双梅因合同诈骗应被追究刑事责任 夏晓珍伪造公司印章的行为应追究刑事责任。

由于史建勇和邓双梅在合同诈骗这一未遂犯罪过程中,并非出于自己的意愿,检方认为可以从轻或减轻处罚。

原标题:女老板化身真人版的《盗神记》,与假总裁一起兑现数亿银行资金

责任编辑:黄经纬