给30万元 民族资产解冻可得5000万元


民政部提醒所有涉及解冻国有资产的项目都是欺诈行为

解冻65亿美元国有资产后需支付30万元资金5000万元?这个看似巨大的“馅饼”实际上是一个精心设计的“陷阱” 《新快报》记者昨日获悉,深圳的谭荣和张强两人因诈骗罪分别被判处有期徒刑四年和三年,并处罚金2万元和1万元。

此外,民政部9月14日发出提醒,所有涉及解冻国有资产的项目都是欺诈行为,没有合法的社会组织开展此类公益慈善项目。 ■新快报记者何胜庭

250元购买了一张虚假资产证明

谎报价值65亿美元的资产待启封

2013年8月,被告秦蓉(化名)和犯罪分子余某(已定罪)以“国有资产”的名义合谋骗取他人钱财。两人还联系了被告张强(化名)一起犯罪。

2013年9月,谭荣从花鸟市场花250元购买了大量“收藏品”,如名为“李某”的假身份证和65亿美元的国有资产存单,用于犯罪。 后来,俞敏洪以“李某”的名义编造了一个65亿美元的虚假故事

记者得知这三个人分工明确。例如,俞敏洪假扮成“国资”经理“李某”,谎称银行有65亿美元,现在他们需要筹集资金解冻。秦蓉假装是“李某”的孙子去见受害者并收钱。张强则以中间人的名义搜寻受害者,并欺骗受害者给钱。

为了让诈骗的各个方面复杂化,让受害者更加容易受骗,张强联系了罪犯郭某(已经被定罪)来寻找受害者,并一起进行诈骗。郭某知道所谓的65亿美元存款是假的,积极寻找受害者。

2014年年中,郭找到被害人张某,推出了价值65亿美元的资产解冻项目,利息总计107亿美元。 为了说服张某,郭某出示了张发科银行大额存款的存款凭证。 “如果你捐款帮助解冻资产,你将获得高回报。 “张文华被骗后,多次转账给张强,一共10万元

此外,该团伙再次利用这一伎俩向受害者黄承诺,只要促成这起事件,就可获利5000万元。 黄相信了这一点,回到他在江西的家乡筹集投资资金。他总共捐献了29万元,其中24万元是从别人那里借来的。

2016年12月,该团伙说解冻程序将很快完成。它联系了之前被骗的张某,他不得不支付20万元将钱转到张某的银行账户。 张按要求支付了20万元,但他仍然被要求继续等待消息。

诈骗金额特别大

法院判定被告犯有诈骗罪

2016年9月25日,被害人黄在深圳找到郭,并将其抓获,送至黄贝警察局报案。 2016年12月9日,被告张强被南宁铁路公安局南宁派出所逮捕。2017年12月17日,被告秦荣向广西灵山公安局自首。

2018年7月13日,深圳市罗湖区人民检察院提起公诉,认为被告人秦蓉、张强的行为构成欺诈

在庭审中,被告秦蓉承认指控,对欺诈的事实和证据没有异议。 他的辩护人说秦融自首了,应该依法从轻或者减轻处罚。愿意自愿归还赃物的案件已经归还了20万元。

张强否认了这一指控,说他没有欺诈,说他是被别人委托的,不知道委托程序的信息是假的,没有欺诈的意图。他的辩护律师也认为张强没有构成欺诈

深圳罗湖区人民法院认定,被告秦蓉、张强无视国家法律,捏造事实非法占有,骗取他人财产。金额非常大,构成欺诈。

罗湖区法院认为,被告秦蓉和另一名犯罪分子余某均作证称,张强是他们诈骗的共犯,张强还亲自向受害人收取了一部分钱,这足以表明有诈骗的意图,也构成诈骗。

法院裁定谭荣犯有诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处2万元罚款。张强被判欺诈罪,并被判处三年监禁和一万元罚款。

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